Очередное собрание акционеров ОАО "Элема"

ОАО «ЭЛЕМА» извещает своих акционеров  о проведении очередного общего собрания!

Собрание состоится    27 марта 2014 г. в 15-30.

Место проведения собрания - Дом культуры - по месту нахождения  общества: ул. Тростенецкая,5  г. Минск. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об итогах финансово – хозяйственной деятельности  ОАО «Элема» за 2013 год и основных направлениях деятельности  общества в 2014 году.
2. Отчет  Наблюдательного совета о работе в 2013 году.
3. О результатах аудиторской проверки  и проверки ревизионной комиссией финансово- хозяйственной  деятельности общества   за  2013 год. 
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях  и убытках за 2013 год. 
5. Утверждение порядка  распределения  прибыли общества  за 2013 год. О выплате дивидендов.
6. Утверждение плана распределения прибыли общества на 2014 год.
7. Об увеличении уставного фонда.
8. О внесении изменений в Устав общества и утверждение Устава в новой  редакции.
9. О выплате  вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
10. Избрание членов ревизионной комиссии.
11. Избрание членов Наблюдательного совета.

Дата составления списка  лиц, имеющих право участия в собрании,  15.03.2014 года.
С информацией (документами), подготовленными к собранию можно ознакомиться лицам, имеющим право на участие в собрании, с 20 по 26 марта 2014  в рабочие дни с 10-00 до 16-00 по месту нахождения общества  –  ул. Тростенецкая,5  г. Минск, административный корпус. 

Регистрация участников собрания с 14-00 до 15-00 в день проведения собрания по месту проведения.
Для регистрации участникам  собрания необходимо  иметь документы: акционерам – паспорт, представителям акционеров – паспорт и доверенность.                 
Контактные телефоны: (8 017)  2237325, 2237327.