Вниманию акционеров ОАО «Элема»!

Вниманию акционеров ОАО «Элема»! 

  Наблюдательный совет ОАО «Элема» доводит до сведения акционеров, что 31.03.2023 г. состоится очередное общее собрание акционеров ОАО «Элема». 

• место проведения собрания – г. Минск, ул. Тростенецкая, 5А, Дом культуры ОАО «Элема»; 

• время начала собрания – 15 часов 00 минут; 

• время и место регистрации участников собрания: в день проведения собрания с 14 часов 00 минут до 14 часов 50 минут по адресу г. Минск, ул. Тростенецкая, 5А, Дом культуры ОАО «Элема»; 

• время и место ознакомления акционеров с документами по вопросам повестки дня собрания: в рабочие дни (понедельник-пятница), начиная с 22.03.2023 г. по 30.03.2023 г., по месту нахождения ОАО «Элема»: г. Минск, ул. Тростенецкая, 5 (приемная директора) с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут; 31.03.2023 г. – по месту проведения собрания с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут. 

  Повестка дня: 

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Элема» за 2022 год и основных направлениях деятельности ОАО «Элема» в 2023 году.
2. Отчёт наблюдательного совета.
3. Отчёт ревизионной комиссии.
4. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.
5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Элема» за 2022 год.
6. О распределении чистой прибыли и выплате дивидендов за 2022 год.
7. О создании резервного фонда в 2023 году.
8. Избрание членов наблюдательного совета.
9. Избрание членов ревизионной комиссии.
10. Об установлении и выплате вознаграждений членам ревизионной комиссии.
11. О внесении изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам наблюдательного совета ОАО «Элема».
12. Отчет об использовании ОАО «Элема» нераспределенной прибыли за 2020 год и за 2021 год. 

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен по состоянию на 22.03.2023 г. 

Просим принять участие в собрании или поручить представлять Ваши интересы на собрании акционеров представителю. Для участия в собрании акционеру необходимо при себе иметь паспорт, представителю акционера - паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства, либо иной документ, подтверждающий его полномочия в качестве представителя. 

Дополнительная информация по телефону + 375 17 349 02 13.