Наблюдательный совет ОАО «Элема» доводит до сведения акционеров, что 30.03.2018 г. состоится очередное общее собрание акционеров ОАО «Элема».
Место проведения собрания – г. Минск, ул. Тростенецкая, 5А, Дом культуры ОАО «Элема»;
Время начала собрания – 15 часов 00 минут;
Время и место регистрации участников собрания: в день проведения собрания с 14 часов 00 минут до 14 часов 50 минут по адресу г. Минск, ул. Тростенецкая, 5А, Дом культуры ОАО «Элема»;
Время и место ознакомления акционеров с документами по вопросам повестки дня собрания: в рабочие дни (понедельник-пятница), начиная с 26.03.2018 г. по 29.03.2018 г., по месту нахождения ОАО «Элема»: г. Минск, ул. Тростенецкая, 5 (приемная директора) с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут; 30.03.2018 г. – по месту проведения собрания с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.
Повестка дня:
Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Элема» за 2017 год и основных направлениях деятельности ОАО «Элема» в 2018 году.
Отчёт наблюдательного совета.
Отчёт ревизионной комиссии.
Утверждение заключения ревизионной комиссии.
Утверждение аудиторского заключения.
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Элема» за 2017 год.
О распределении чистой прибыли и выплате дивидендов за 2017 год.
Об определении порядка распределения прибыли и выплаты дивидендов в 2018 году.
Об отчислениях в инвестиционный фонд концерна Беллегпром.
О создании резервного фонда в 2018 году.
О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам наблюдательного совета ОАО «Элема».
Избрание членов наблюдательного совета.
Избрание членов ревизионной комиссии.
Об установлении и выплате вознаграждений членам ревизионной комиссии.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен по состоянию на 28.03.2018 г.
Просим принять участие в собрании или поручить представлять Ваши интересы на собрании акционеров представителю. Для участия в собрании акционеру необходимо при себе иметь паспорт, представителю акционера - паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства, либо иной документ, подтверждающий его полномочия в качестве представителя.
Дополнительная информация по телефону + 375 29 332 72 91, + 375 17 223 73 09.