Вниманию акционеров ОАО «Элема»! 27.02.2018

Наблюдательный совет ОАО «Элема» доводит до сведения акционеров, что 30.03.2018 г. состоится очередное общее собрание акционеров ОАО «Элема».

Место проведения собрания – г. Минск, ул. Тростенецкая, 5А, Дом культуры ОАО «Элема»;

Время начала собрания – 15 часов 00 минут;

Время и место регистрации участников собрания: в день проведения собрания с 14 часов 00 минут до 14 часов 50 минут по адресу г. Минск, ул. Тростенецкая, 5А, Дом культуры ОАО «Элема»;

Время и место ознакомления акционеров с документами по вопросам повестки дня собрания: в рабочие дни (понедельник-пятница), начиная с 26.03.2018 г. по 29.03.2018 г., по месту нахождения ОАО «Элема»: г. Минск, ул. Тростенецкая, 5 (приемная директора) с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут; 30.03.2018 г. – по месту проведения собрания с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.

Повестка дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Элема» за 2017 год и основных направлениях деятельности ОАО «Элема» в 2018 году.

2. Отчёт наблюдательного совета.

3. Отчёт ревизионной комиссии.

4. Утверждение заключения ревизионной комиссии.  

5. Утверждение аудиторского заключения.

6. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Элема» за 2017 год.

7. О распределении чистой прибыли и выплате дивидендов за 2017 год.

8. Об определении порядка распределения прибыли и выплаты дивидендов в 2018 году.

9. Об отчислениях в инвестиционный фонд концерна Беллегпром.

10. О создании резервного фонда в 2018 году.

11. О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам наблюдательного совета ОАО «Элема».

12. Избрание членов наблюдательного совета.

13. Избрание членов ревизионной комиссии.

14. Об установлении и выплате вознаграждений членам ревизионной комиссии.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен по состоянию на 28.03.2018 г.

Просим принять участие в собрании или поручить представлять Ваши интересы на собрании акционеров представителю. Для участия в собрании акционеру необходимо при себе иметь паспорт, представителю акционера - паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства, либо иной документ, подтверждающий его полномочия в качестве представителя.

Дополнительная информация по телефону + 375 29 332 72 91, + 375 17 223 73 09.