Вниманию акционеров ОАО «Элема»!
Наблюдательный совет ОАО «Элема» доводит до сведения акционеров, что 28.03.2025 г. состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Элема».
- место проведения собрания – г. Минск, ул. Тростенецкая, 5А, Дом культуры ОАО «Элема»;
- время начала собрания – 15 часов 00 минут;
- время и место регистрации участников собрания: в день проведения собрания с 14 часов 00 минут до 14 часов 50 минут по адресу г. Минск, ул. Тростенецкая, 5А, Дом культуры ОАО «Элема»;
- время и место ознакомления акционеров с документами по вопросам повестки дня собрания: в рабочие дни (понедельник-пятница), начиная с 24.03.2025 г. по 27.03.2025 г., по месту нахождения ОАО «Элема»: г. Минск, ул. Тростенецкая, 5 (приемная директора) с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут; 28.03.2025 г. – по месту проведения собрания с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.
Повестка дня:
-
Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Элема» за 2024 год и основных направлениях деятельности ОАО «Элема» в 2025 году.
-
Отчёт наблюдательного совета.
-
Рассмотрение заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.
-
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Элема» за 2024 год.
-
О распределении чистой прибыли и выплате дивидендов за 2024 год.
-
О создании резервного фонда в 2025 году.
-
Избрание членов наблюдательного совета.
-
Избрание членов ревизионной комиссии.
-
Об установлении и выплате вознаграждений членам ревизионной комиссии.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен по состоянию на 24.03.2025 г.
Просим принять участие в собрании или поручить представлять Ваши интересы на собрании акционеров представителю. Для участия в собрании акционеру необходимо при себе иметь паспорт, представителю акционера - паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства, либо иной документ, подтверждающий его полномочия в качестве представителя.
Дополнительная информация по телефону + 375 17 349 02 13